پای شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد

نماینده دادستان در پرونده بانک ملت گفت: در بررسی اسناد و مدارک متوجه شدیم شبنم نعمت‌زاده ۵ میلیون درهم از شرکت پارسیس‌کیش دریافت کرده است.

به گزارش تسنیم، قهرمانی نماینده دادستان گفت: در پرداخت‌های بدون حساب و کتاب در شرکت پارسیس‌کیش یک نمونه فلاحتیان بوده است و وقتی مستندات خودشان را بررسی کردیم، متوجه شدیم که شبنم نعمت‌زاده نیز 5 میلیون درهم بدون مصوبه از پارسیس‌کیش در زمان دیواندری و ابوالحسنی گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: البته این پول تسویه شده است.

قهرمانی در ادامه اظهار کرد: براساس اسناد ارائه شده در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی شرکت امرالد 226 میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز شده که البته ابوالحسنی 10 میلیون درهم آن را کم می‌کند ولی ما براساس مستندات صحبت می‌کنیم.

نماینده دادستان گفت: از این مبلغ 110 میلیون درهم تسهیلات و 116 میلیون درهم به عنوان فعالیت کارگزاری به حساب فلاحتیان واریز شده است که البته این فعالیت کارگزاری نیز دارای ابهام است.

وی افزود: در حالت معمولی افراد برای تسهیلات ابتدا به شعبه بانک مراجعه کرده و سپس تسهیلات درخواست می‌کنند در مرحله بعدی اعتبارسنجی می‌شود و اگر مشکلی نباشد موضوع به هیئت مدیره رفته و هیئت مدیره آن را مصوبه کرده و پرداخت تسهیلات را با شرایطی به شعبه بانک ابلاغ می‌کند.

وی توضیح داد: اولین سوال از آقای دیواندری این است که درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بوده بنابراین چرا این درخواست شرکت زیرمجموعه ارجاع داده شده است؟

نماینده دادستان تاکید کرد: زمانی رعایت شرایط و عرف بانک نیاز نیست که تسهیلات پرداخت شده ناشی از فعالیت خود شرکت باشد، اما وجوه پرداخت شده به فلاحتیان پول بانک بوده بنابر این اعطای این پولها تابع مقررات بانکی است.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات فلاحتیان مصوبه ندارد، اظهار کرد: شرکت پارسیس ‌کیش چطور برای موارد دیگر مانند خرید خودرو برای مدیرعامل مصوبه هیئت مدیره را دارد، اما برای پرداخت 110 میلیون درهم یک مصوبه نمی‌گیرد؟ در حالی که باید مصوبه می‌شده است.

قهرمانی ادامه داد: پرداخت تسهیلات فلاحتیان قرارداد هم ندارد. آقایان قراردادی را ارائه کردند که فقط خود فلاحتیان امضا کرده است. در عرف بقالی هم چنین چیزی وجود ندارد چه برسد به عرف بانکی که فقط یک طرف قرارداد را امضا کند.

وی توضیح داد: ضمن اینکه قرارداد امضا شده به تاریخ 21 آبان سال 93 است و فلاحتیان در تاریخ 11 اسفند سال 93 به عنوان وثیقه ارائه کرده که باز هم وثیقه نبوده بلکه وکالت داده است که ملک من در رهن قرار دارد و اگر می‌توانید آن را از رهن خارج کنید و به عنوان وثیقه بردارید. سهام پست‌بانک نیز به عنوان وثیقه در تاریخ 15 تیر سال 95 یعنی دو سال بعد ارائه شده است. آیا اینگونه تسهیلات می‌دهند؟

نماینده دادستان تهران در ادامه افزود: آقایان می‌گویند این وجوه بابت تسهیلات نبوده بلکه سرمایه‌گذاری بوده است. این چه نوع سرمایه‌گذاری است که پول را فلاحتیان می‌دهید تا دیون خود را در بانک ملت تسویه کند. فلاحتیان 30 میلیون دلار گرفته که 25 میلیون دلار آن را تسویه کرده و 5 میلیون دلار را خودش برداشته است.

قهرمانی همچنین به فعالیت کارگزاری اشاره کرد و گفت: از 226 میلیون درهم پرداختی به فلاحتیان 116 میلیون درهم فعالیت کارگزاری بوده است این در حالی است که در فعالیت کارگزاری با سایر شرکتها که به دلیل مسائل امنیتی اسم‌شان رانمی‌برم تمام سختگیری‌های لازم صورت گرفته و حتی علاوه بر انعقاد قرارداد کارگزاری مصوب شده که اعضای هیئت مدیره پارسیس‌کیش سهامدار شرکت الف شوند اما در مورد فلاحتیان هیچ قرارداد کارگزاری وجود ندارد و فلاحتیان پولها را دریافت کرده و دیون ملت را تسویه کرده است. تمام مقررات را در رابطه با شرکت الف رعایت کردید اما چرا در رابطه با فلاحتیان رعایت نکردید.

وی افزود: آقایان می‌گویند وظیفه ما استعلام نبوده بلکه اعلام بوده است در حالی که مصوبه شورای عالی امنیت در استعلام از وزارت اطلاعات تاکید کرده است.

وی اضافه کرد: ابوالحسنی می‌گوید هر 15 روز یک بار به مدیر امور بین‌الملل پارسیان گزارش می‌داده و آنها در جریان بودند، اما وقتی گزارشها را نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه آنها تکراری است و فقط نوشته شده "پولها تحت ریسک کنترل شده است". پولی که به این شکل فاجعه‌آمیز به فلاحتیان دادید تحت لیست کنترل شده است که تاکنون وصول نشده است؟

قهرمانی تصریح کرد: در پارسیس‌کیش یک بخشی مربوط به فلاحتیان است و وقتی مستندات خودشان را بررسی کردیم متوجه شدیم که در زمان دیواندری و ابوالحسنی به شبنم نعمت‌زاده نیز 5 میلیون درهم بدون مصوبه پارسیس‌کیش پرداخت و این پولها تسویه شده است..

نماینده دادستان تهران گفلت: ابوالحسنی نامه‌ای خطاب به مدیر امرالد دارد و از او می‌خواهد مهر امرالد را به همراه 200 سربرگ ارائه کند. این در حالی است که شما چه کاره بودید که مهر امرالد را می‌گرفتید؟

وی گفت: احدی مدیر امرالد هم خطاب به ابوالحسنی نامه داده و گفته مهر و سربرگ امرالد دست شماست. جالبتر اینکه ابوالحسنی نامه‌ای به مدیر امرالد نوشته و گفته از فلاحتیان وثیقه گرفتیم و هیئت مدیره پارسیس‌کیش پرداخت را به فلاحتیان را مصوبه کرده بنابر این شما با او قرارداد ببیندید در حالی که کدام مصوبه را گرفته بودیم؟

قهرمانی تاکید کرد: دیواندری، سعادتی و ابوالحسینی باید درباره این 116 درهم توضیح بدهند و بگویند که کجاست؟ اظهارات فلاحتیان مقرون به واقعیت است که گفته 110 میلیون درهم را برداشته و بقیه را برنداشته است. از آقایان می‌خواهیم مستندات فعالیت مجاز تراستی را ارائه بدهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مستند ایکسونامی بهاء ابوالعطا مهران غفوریان مارک ویلموتس شبکه حقانی شهید تهرانی مقدم اقساط وام طرح ملی مسکن شبنم نعمت زاده بانک ملت قهرمانی تسهیلات دیواندری مستند ایکسونامی بهاء ابوالعطا مهران غفوریان مارک ویلموتس شبکه حقانی شهید تهرانی مقدم اقساط وام طرح ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون نفر در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از تایید حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: بانک‌ها با ۴۴۵ هزار نفر قرارداد امضا کرده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 654 هزار و 36 نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و 469 هزار و 875 نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.

وی با یادآوری این‌که تاکنون یک میلیون و 33 هزار و 305 نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند، افزود: بانک‌ها تاکنون با 445 هزار و 68 نفر (30 درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

به گزارش تسنیم،  اوایل اسفندماه سال گذشته دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازیاز ثبت‌نام یک میلیون و 462 هزار و 160 متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داده بود.

تا آن زمان از این تعداد یک میلیون و 296 هزار و 915 متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شد‌ه‌ بودند. از این تعداد نیز 895 هزار و 668 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که بانک‌های عامل با 381 هزار و 763 متقاضی (29.4 درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 150 میلیون تومان، در سایر شهرها 100 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان است.  نرخ سود این تسهیلات 18 درصد و دوره بازپرداخت آن 60 ماهه است.

انتهای پیام/